Công an thành phố Hà Nội đã thành công triệt phá đường dây cá độ bóng đá, tín dụng đen do đối tượng Nguyễn Văn Thuận thường trú trên địa bàn thành phố cầm đầu. Đường dây này được xác định là đã hoạt động trong một thời gian khá dài, có lượng khách quen rất đông. Số tiền giao dịch mỗi ngày của đường dây lên đến con số hàng trăm tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, tín dụng đen này đã bị tạm giữ để tiến hành điều tra và xử lý. Bài viết dưới đây là thông tin cụ thể việc công an thành phố Hà Nội thành công triệt phá đường dây cá độ bóng đá, tín dụng đen trên địa bàn.
Mục lục
Công an thành phố Hà Nội xác định chi tiết về đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, tín dụng đen trên địa bàn
Ngày 13-7. Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết. Đơn vị đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, tổ chức đánh bạc. Đường dây do Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cầm đầu.
Theo cơ quan công an. Nhóm tội phạm này tổ chức đánh bạc với các hình thức khác nhau. Tổng số tiền lên tới gần 100 tỉ đồng/tháng.
Khởi nguồn là từ năm 2018. Nguyễn Văn Thuận mở một cửa hàng cầm đồ tại cổng công ty nước giải khát. Quán nước có địa chỉ ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Bên ngoài, Thuận treo biển cửa hàng cầm đồ. Nhưng thực chất là kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi, lãi suất trung bình 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày.
Thuận đã thuê thêm nhóm đói tượng để phục vụ hành vi cho vay nặng lãi và cá độ bóng đá
Thuận đã thuê và trả lương 5 – 10 triệu đồng/tháng cho Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi, huyện Thường Tín); Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, huyện Thường Tín).
Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách có nhu cầu vay tiền. Sau đó xác minh nhân thân và “trói buộc” họ vào những hợp đồng vay nợ được soạn sẵn. Địa bàn ổ nhóm dần vươn “xúc tu” ra các huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
Ngoài ra, Thuận còn nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng). Nguyễn Văn Thuận sẽ theo 75%, Tú theo 3%, còn lại là người chơi khác. Thuận sẽ hưởng tiền hoa hồng.
Sau khi nhận tài khoản số lô, số đề và cá độ bóng đá. Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ. Ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Thuận, Tú còn giao phó trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (50 tuổi, quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê, trả lương, giao cho một đàn em trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cũng như các khách chơi bạc.
Công an xác định số tiền giao dịch mỗi ngày của đường dây
Để thuận tiện. Nhóm đối tượng trên mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân. Sau khi xem kết quả các trận đá bóng. Tú sẽ báo cho “đàn em” mã số tiền thắng, thua của từng “con bạc”. Sau đó liên hệ cửa hàng vàng để khách chơi tự đến thanh toán tiền thắng thua với nhân viên cửa hàng vàng.
Trung bình mỗi ngày. Nhóm này tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1 đến 2 tỉ đồng. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy tính, sổ sách, giấy vay tiền cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra cũng như lời khai của các đối tượng. Bước đầu, Phòng cảnh sát hình sự xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên khoảng 30 – 60 tỉ đồng/tháng.
Hiện công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Độc giả hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm những tin tức mới nhất nhé.
Nguồn: tuoitre.vn